竹聯幫信堂大哥經營詐騙水房 半年洗錢超過8千萬元

〔記者姚岳宏／台北報導〕平常在桃園一帶活動的竹聯幫信堂份子吳定陽，號召幫眾組成詐騙水房，為躲避警方查緝，還南下高雄承租社區大樓當作據點，半年來初估洗錢超過2000萬元人民幣（約合新台幣8500萬元），刑事警察局循線逮捕吳嫌等11人，查扣新台幣185萬元，正向上溯源。

警方調查，這個轉帳洗錢水房的運作模式，是先由「假公安」話務機房撥打電話向中國被害人，以涉嫌重大刑事洗錢案件為由，誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的人頭帳戶，或騙取其網銀資料，再由水房登入將被害人存款轉出。

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隨後利用層轉（大車轉小車）及支付平台等方式，隱匿、移轉詐騙犯罪所得，目前查出半年下來洗錢超過人民幣2000萬元。

刑事局偵七大隊歷數月偵查，先於高雄市左營區破獲水房據點，再查出都是由幫派分子吳男指揮操控犯案，總計發動3波拘提搜索行動，查緝吳男等11人到案，搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、手機訊號遮斷器、U盾、中國網卡等證物，警詢後依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。