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    經手32億 賭博網站洗錢水房藏身高市大樓

    警方日前搜索兩處水房,查扣大批洗錢水房電腦等贓證物。(記者姚岳宏翻攝)

    警方日前搜索兩處水房,查扣大批洗錢水房電腦等贓證物。(記者姚岳宏翻攝)

    2021/02/10 05:30

    〔記者姚岳宏/台北報導〕跨境賭博網站「成吉斯汗娛樂城」在高雄成立洗錢水房,將每月至少兩億元人民幣的非法線上博弈賭資,洗錢轉至其他國內外帳戶,粗估該水房經手洗錢金額,換算約台幣三十二億兩千萬元,警方日前搜索兩處水房,逮捕二十四歲李男等十五人,訊後依違反洗錢防制法及賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    警方研判,現場被逮男女幾乎都僅有二十出頭歲,應該只是負責執行的小角色,幕後仍有金主及主導的藏鏡人,正針對金流及交往關係深入追查。

    刑事局偵七大隊去年底接獲情資,不法集團寄送中國銀行人頭帳戶及轉帳U盾來台,疑從事不法洗錢,追查發現,該批中國人頭帳戶全集中於高雄市小港區某大樓內使用,每日洗錢流量達人民幣兩千萬元,研判該處為大型轉帳洗錢水房據點。

    刑事局偕同高雄市警局,兵分多路前往廈莊一街兩處水房搜索,逮十一男四女,查扣電腦十七台、行動電話八十一支、U盾一一五個及洗錢帳冊等證物,查出該水房替「成吉斯汗娛樂城」等非法線上博弈平台收取賭資,轉帳至其他帳戶。

    警方另查出,「成吉斯汗娛樂城」付款極不乾脆,涉惡意拖欠玩家賭贏款項,以「贏錢後要玩家先繳交代操費、保證金」或「加快提領速度,需額外處理費用」等名目行詐,一六五反詐騙系統已有不少被害人報案。

    警方日前搜索兩處水房,逮捕涉嫌替賭博網站洗錢逾32億元的李男等15人。(記者姚岳宏翻攝)

    警方日前搜索兩處水房,逮捕涉嫌替賭博網站洗錢逾32億元的李男等15人。(記者姚岳宏翻攝)

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