匯上億元到中國 詐騙集團成員兩人被逮
2018/09/19 12:31
桃園地檢署因藍姓、張姓男子涉嫌違反洗錢防制法究責。(記者周敏鴻攝)
〔記者周敏鴻/桃園報導〕藍姓、張姓男子涉嫌加入詐騙集團,負責將集團成員騙信受害者購買遊戲點數的販賣所得,存入自己的銀行帳戶中,再兌換成人民幣匯到中國給集團的上游成員,估計匯出1億818萬餘元新台幣,桃園地檢署18日查獲兩人到案,因他們涉嫌違反洗錢防制法等,已諭令2人分別以10萬元、5萬元交保。
桃園地檢署檢察官黃瑞盛、林劭燁指揮刑事警察局偵辦藍男(28歲)、張男(35歲)涉嫌「點數詐騙、通匯洗錢」案,發現集團成員分工精細,有人負責打電話騙受害者購買遊戲點數,有人負責販售遊戲點數序號給不知情的消費者,再將販賣所得交給藍男與張男。
至於藍男、張男負責的工作,是先將詐騙所得存入自己的銀行帳戶,再兌換成人民幣,匯往中國交給詐騙集團的上游成員,檢方說,2人匯出到中國的人民幣,約合新台幣1億818萬餘元,估計他們從中抽傭的不法獲利,可能也達近千萬元。
藍男、張男涉嫌違反「銀行法」未經許可經營銀行匯兌業務、「洗錢防制法」洗錢罪等,檢方說,除諭令2人分別以10萬元、5萬元交保外,還要持續擴大追查詐騙集團的其他成員,依法究責。
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