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    賣芭樂票跳票80億 集團首腦聲押禁見

    調查局北機站查獲空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。(資料照)

    調查局北機站查獲空頭支票、支票打印機、人頭公司大小章、人頭公司設立登記資料及現金。(資料照)

    2018/09/13 11:22

    〔記者陳慰慈/新北報導〕林姓、盧姓2大芭樂票集團首腦,涉嫌透過人頭成立21家空殼公司,再開立販售芭樂票,3年跳票金額逾80億,但這些公司資本額最高僅100萬元,卻開出一張9.8億元的芭樂票,天價面額啟人疑竇,檢調昨兵分6路搜索林男、盧男及涉案人住處,帶回林男、盧男等14人,新北地檢署今凌晨訊後依涉犯詐欺等罪,有反覆實施、勾串證人之虞向法院聲押禁見林男、盧男。

    檢調調查,林男夥同母親、兒子等人,自2014年間起,利用遊民、無業及貧困等弱勢,以擔任公司登記負責人,能獲得2萬元至10萬元不等代價利誘,取得不實信用,向銀行請領支票使用後,再以每張支票2000至3000元價格賣給中盤,中盤再以2倍,甚至3倍高價賣給下盤,之後中下盤於報紙刊登「支票借你」廣告,販售無兌現可能的空頭支票。

    購買芭樂票客戶再持芭樂票交付他人以詐取財物或財產上不法利益,或作為調借現金或支付貨款、清償債務、供作債務擔保之用,2015年6月迄今跳票金額累計高達80億餘元。

    辦案人員指出,林男與盧男的芭樂集團間支票互有流通,將再追查兩集團間有無關聯,另21家空殼公司,每家公司資本額僅50到100萬元不等,但卻開出10張金額上億元的支票,其中一張還高達9.8億元,究竟哪家公司敢收受此張天價支票,亦或是故意跳票?及有無與銀行人員勾結,均待釐清。

    據了解,中央銀行懷疑案情不單純,告知金管會再報請檢調追查,檢調2016年間就著手偵辦此案,因林男先前就以相同手法犯案,跳票4750萬餘元,2012年間遭判刑2年4月,出獄後變得更狡詐,以綽號「阿輝」在外行騙,從不吐露真實姓名,檢調經歷2年追查,才揪出林男。

    新北地檢署企業金融組檢察官吳秉林昨指揮調查局北部機動站,搜索約談林男等14人,查扣相關支票本、支票打印機、公司文件、公司大小章、客戶名單、存摺帳戶、帳冊,全案朝詐欺、違反公司法等罪嫌偵辦。

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