涉違反利害關係人交易 板信銀行董座等5人遭訴
板信商銀董事長劉炳輝。(資料照,記者何玉華攝)
〔記者陳慰慈/新北報導〕板信商業銀行董事長劉炳輝夫婦,涉嫌利用人頭戶購買子公司板信資產管理公司6筆土地,再向板信銀行申請無擔保貸款1.6億元,劉男並主導通過決議核貸,還隱匿關係人交易,致使板信銀行負無擔保授信風險而受損,新北地檢署今依違反銀行法、證券交易法等罪起訴劉姓夫婦等5人。
起訴指出,劉炳輝與擔任三輝建設負責人的妻子廖美雲,有意購買板信資產公司位於台北市松山區的6筆土地,98年5月,涉嫌與板信資產管理公司總經理趙建崇、上勝建設公司負責人許永壽勾結,趙男以抵償仲介費、贈與為由,先將板信資產所有的台北市松山區3筆的土地持分,移轉登記至上勝建設公司登記負責人許永壽名下,許永壽父子再以有土地優先購買權,購買這6筆土地持分,再向板信銀行申請無擔保貸款1.6億元。
事後,廖美雲指示三輝建設財務主管陳素卿,自丈夫戶頭匯款1880萬元到她的銀行帳戶,同日轉匯1700萬元至人頭帳戶,再從人頭帳戶轉換1789萬元到許永壽的合作金庫支存帳戶,作為購地自備款證明,製造金流,以此方式規避利害關係人授信須有擔保規定,劉炳輝99年間製作板信銀行98年財報時,刻意隱匿此關係人交易,遭到檢舉,檢調於去年4月展開調查。
開庭時,劉男等人均否認犯行,檢調在劉炳輝手提公事包及住處查扣到三輝建設通訊錄、「上勝建設」公司大小章等物,上頭標註「老大家」,電話為劉男住處,「董娘」為廖美雲,足證三輝、上勝建設實為劉男掌控,劉男辯稱是幫老婆提包包,但該包包為男用公事包,加上調查發現,許永壽向板信資產購地的自備款資金來自廖美雲銀行帳戶,貸款本金與利息均為廖女支付完畢,又上勝建設在合作金庫開戶的檔案資料登記為三輝建設地址、電話,因此不採信劉男辯詞,今將劉姓夫婦等5人一併起訴。
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