刺繡公司涉地下通匯上百億 負責人50萬交保
2017/01/19 22:04
三通刺繡公司涉入非法地下通匯,負責人陳俊雄50萬元交保。(記者黃欣柏攝)
〔記者謝君臨/台北報導〕三通刺繡公司涉於98年至104年間,非法替上百家中小企業進行地下通匯,將百億元匯往中國,賺取匯差、手續費;檢調今搜索三通公司及負責人陳俊雄住所等2處,並以犯罪嫌疑人身分約談陳男及楊姓、黃姓、陳姓3名共犯到案,訊後依涉違《銀行法》諭令陳50萬元交保,並限制住居、出境出海。
其餘3人,楊姓男子20萬交保,黃姓男子10萬元交保,陳姓女子5萬元交保。
檢調調查,陳俊雄在中國有長期配合人士,中小企業只要有匯款至中國需求,陳即會給予指定帳號,要他們匯入新台幣,待確認收到款項後,再通知中國那邊合作的夥伴,將人民幣匯入客戶的帳戶內。
銀行業者表示,台灣民眾或公司要匯款到中國,若循合法手續有許多限制,陳俊雄等人疑考量地下通匯手續費便宜、程序方便,且較無金額等限制,才鋌而走險非法匯出上百億元。
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