認識本尊還被騙 地產大亨誤信假謝金河 遭詐1.7億
2024/07/02 05:30
〔記者陸運鋒/台北報導〕台北市身價破百億的李姓地產大亨,日前手機跳出一封投資股票訊息,且是他過往認識的財經專家謝金河所傳送,李男因此落入詐騙集團假冒名人投資詐騙圈套,近半年投入一億七千萬元資金後,才驚覺被騙,檢警上週發動搜索,逮捕詐團成員馮順中等十二嫌,移送台北地檢署偵辦。
近半年匯款12次、面交9次
據了解,李姓大亨因餐敘場合認識謝金河,兩人雖互相加入LINE好友,但實際沒聯絡,直到去年底,李男手機突然傳入詐團假冒「謝金河」的寒暄訊息,並進一步說明若投入資金的話,可代為操作股票當沖、穩賺不賠,李男被洗腦後即下載「海能國際投資APP軟體」。
檢警調查,李男去年底至今年五月中旬,於台北市內湖、大安、萬華等地區,共匯出十二次、每次約莫五、六百萬元,另也面交九次、每次一千多萬元,前後共一億七千萬元資金給對方,雖然投資帳面獲利水漲船高,但李男遲遲等不到對方出金,詢問友人,才發現自己中了詐團圈套而報案。
檢警逮捕馮順中等12嫌送辦
據查,警方五月中旬時與李男配合,趁雙方在北市信義區路邊第十次面交時,一舉逮捕車手頭馮順中等三嫌,擴大追查,六月下旬再前往新北市拘提金姓、盧姓及黃姓情侶檔車手等九名嫌犯。
警方現場查扣手機、識別證、收款收據十二張等證物,警詢後將十二嫌依違反組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺及偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦,正擴大追查共犯。