找遊民當車手 一對一監控/詐團騙過銀行 領走6千萬
〔記者許國楨/台中報導〕刑事局破獲拘禁人頭戶集團,溯源發現洪姓男子等漏網之魚另起爐灶,吸收無業民眾任車手兼人頭帳戶,並由集團控房成員採「一對一」管理監控,替他們治裝並備妥偽造採購合同,大肆到銀行替「假檢警」詐團提領高達六千萬元贓款,至少有六名退休族被害,檢警逮捕洪等涉案六人,全數聲押獲准。
檢警逮洪男等6人 全數聲押獲准
刑事局去年六月在桃園市偵破一起私行拘禁人頭戶集團,當時逮捕七人後持續溯源追查,發現有漏網之魚持續從事控制人頭開立帳戶並擔任車手不法情事,經查,二十一歲洪男專門吸收居無定所、積欠債務的民眾充當人頭兼車手,平日集中新竹火車站周遭旅館控制管理。
期間以一名人頭車手分配一名控房成員「一對一」監控,由專人先替人頭車手治裝打扮,並帶往銀行開立金融帳戶,待上游詐團以假檢警手法詐騙得逞,即由控房成員載人頭車手前往銀行提領贓款,且為避免行員關懷提問攔阻,臨櫃提款時會事先備妥偽造採購合同,佯稱是提領廠商生意貨款矇騙過關。
控房成員則在銀行外監控,防止車手黑吃黑捲款脫逃,檢警專案小組上月中旬陸續在台全逮捕洪男等六嫌、查扣現金二六八萬元贓款、偽造採購合同、商業登記書、公司章、人頭戶私章、存摺等贓證物。
誆「帳戶要監管」 騙6退休族
期間專案小組高雄收網時,發現涉案李姓車手(卅七歲)已成功從銀行提領一五六萬元現金,準備搭上監控的洪嫌車上交付,警方立即將李壓制在地,同時也緝捕洪到案,初步清查,此案至少有六名退休族被害,都被「假檢警監管帳戶」老梗騙走約千萬元,財損總計超過六千多萬元。
六嫌中除洪男等三人是控房外,李男等三人則是人頭戶兼車手,訊後全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送新竹地檢署,檢方向法院聲押洪男等六人獲准;刑事局呼籲,司法機關不會要求民眾「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等,只要聽到這些關鍵字,一定都是詐騙,請民眾慎防。