靠中配娘子軍團 撈億元地下匯兌
2017/03/17 06:00
〔記者吳昇儒/基隆報導〕基隆警方日前偵破男子陳俊德為首的地下匯兌集團,專聘嫁來台灣的中國配偶,利用她們遊走台灣、中國兩地的便利性開戶,並於出入境時夾帶詐騙集團所得贓款。
經商失利 欠債上億
去年底,陳姓男子在百度交友軟體結識中國籍楊姓女子,對方以籌措結婚基金為由,騙陳匯出170萬元投資運彩博弈,未料錢匯出後,楊女就消失無蹤。
警方追查,除了陳男,另有4名男女被害人,警循匯款帳戶揪出在台主嫌兼車手的陳姓兄弟檔,他們透過地下匯兌,將贓款匯至中國等地,警再追查到經營地下匯兌的55歲男子陳俊德。
中配送款 身分方便
基市警刑大偵四隊搜索陳男據點,查扣日幣、台幣、人民幣,總值400餘萬元的現鈔,及帳戶存簿,逮捕陳嫌及5名女員工。
警方調查,主嫌陳俊德在中國投資化妝品公司失利,欠債上億,返台搞地下匯兌,一年匯兌超過億元。他專找中配負責換匯、送款,因其身分方便來往兩地銀行,且每天工資只需1000元。
陳男向警方表示,他不知陳姓兄弟的錢是詐騙贓款,自己只賺約千分之2的匯差。
被逮的中國籍岳姓婦人因丈夫過世,靠低收入戶補助維生,因無人照顧讀國小的2名子女,只好讓孩子跟到警局作筆錄,令人鼻酸。
警詢後,將6嫌分依洗錢、銀行法及詐欺罪移送基隆地檢署法辦。