經手上百家公司地下通匯 百億熱錢流中國
2017/01/20 06:00
〔記者謝君臨/台北報導〕台北市三通刺繡公司涉嫌「掛羊頭賣狗肉」,於98年至104年間,非法替上百家中小企業進行地下通匯,將熱錢匯往中國,賺取匯差、手續費,初估已匯出上百億元至中國;台北地檢署昨指揮台北市調查處搜索三通公司及負責人陳俊雄住所,以犯罪嫌疑人身分約談陳男及其3名親友到案,全案朝違反《銀行法》方向偵辦。
三通負責人交保、禁出境
昨天下午近5點,陳俊雄、楊姓、黃姓男子與陳姓女子4名被告,由調查官移送北檢複訊,全程不發一語魚貫步入法警室上樓開庭,庭訊後裁定陳50萬元交保,並限制住居、出境出海。楊姓男子20萬交保,黃姓男子10萬元交保,陳姓女子5萬元交保。
檢調調查,陳俊雄在中國有長期配合人士,企業只要有匯款至中國的需求,陳即會給予指定帳號,要他們匯入新台幣,待確認收到款項後,再通知中國的合作夥伴,將人民幣匯入客戶所指定的中國帳戶內。
銀行業者表示,我國民眾或公司要匯款到中國,若循合法手續有許多限制,衍生地下匯兌的非法商機;檢調認為,陳俊雄等人疑貪圖地下通匯手續費便宜、程序方便,且較無金額限制,才鋌而走險「以合法掩護非法」,匯出上百億元至中國。