獨家》王牌交易所涉勾詐團洗錢 「阿福錢包」管理員返台投案收押
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〔記者許國楨/台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」爆發詐騙案,還被查出勾串詐團洗錢,檢方今年4月間依詐欺等罪起訴潘姓創辦人等7人,建請從重量刑,但交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」的胡姓系統管理員,因早一步潛逃出境並遠端關閉系統,經檢警3步驟追緝,近期已主動返台投案,檢方聲押獲准。
檢警調查,王牌創新公司(即ACE王牌交易所)的潘姓創辦人(39歲),利用其轉投資的富海數位創新公司,創設「Alfred Wallet」APP(阿福錢包)、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,從事虛擬貨幣交易卻與假投資詐團合作,先由詐團在社群軟體鼓吹投資虛擬幣能獲取可觀報酬,再利用民眾對於實體門市較具信任感特性,指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」經銷商實體店面。
接著由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內,隨即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式,將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性,無從循線追查不法金流等特性,協助不法集團詐欺洗錢犯行。
因被害人後來陸續要求提款出金,集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、需再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結,需繳付罰款始能出金等理由推託,或不予回應,甚而關閉投資網站系統,使被害人無法再行登入投資網站,始知受騙報警。
全案經台中地檢署檢察官張富鈞4月8日偵結,認為王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人,以及相關公司登記負責人、系統工程師等7人,涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺取財等罪起訴,另因此案被害人多、金額高,建請院方加重其刑,也向法院宣告沒收潘等人犯罪所得。
但檢警調查,潘男在境外開設另家公司,利用國外主機設立阿福錢包系統,也有相關客服信箱,但他在今年初另涉及其他詐騙案後,37歲胡姓錢包系統管理員已早一步潛逃出境,系統隨之遠端關閉,也讓在該系統內購買泰達幣的被害人,無法出入金,恐影響被害人權益,蒙受損失。
經檢方「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟追緝,胡男透過委任律師,與承辦該案的台中市刑大打詐中心小隊長黃建齊聯絡,表達投案意願,經協調於本月4日在胡男入境時拘捕到案,隔天經警詢及檢察官複詢後聲押,法院裁定收押禁見。