涉幫詐團洗錢!徐巧芯大姑劉向婕急切割丈夫 檢曝搜索時她在場
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〔記者張文川/台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻及友人林于倫、劉向婕助理吳沂珊涉協助詐團洗錢2700萬餘元,今天被台北地檢署起訴移審台北地院。法官下午開庭接押,劉向婕、林于倫都否認犯罪,劉向婕推稱是合法從事虛擬貨幣「泰達幣」買賣,替丈夫把關買家身分,林宇倫說,他和杜秉澄只是「代收付」的合作關係,2人都稱不知資金來源是詐騙集團,否認從事後端洗錢;不過,檢方認為4人關係密切,勾串容易,建請法官續押。
杜秉澄與偵查期間的辯護律師解除委任,而本案屬強制辯護的重罪,法院指派法扶的義務律師辯護,律師說,須更長時間閱卷與律見,法官將在晚間才訊問杜秉澄。
偵查檢察官陳昭蓉蒞庭說,4人有極高的勾串可能性,杜秉澄夫婦與吳沂珊等3人同住在台中市租屋處,而檢警發動搜索時,僅杜秉澄、吳沂珊在場,而搜索林于倫住處時,則是林于倫、劉向婕在場,可見4人關係極為密切,很容易相互勾串。
檢方指出,劉向婕說詞前後不一,與共犯說法也不一致,對於獲利細節、資金來源說法避重就輕,杜秉澄說只有自己使用工作機(手機),劉向婕則稱有時也會使用;杜秉澄承認通訊軟體多個帳號暱稱都是他一人分飾多角,但劉向婕卻承認是「孔小姐、小姐孔、Jen Jen」本尊。
檢方又指,劉向婕會隨別人的說詞而變動供詞,3月時說她不知公司的網銀帳號、密碼,待得知吳沂珊供稱劉女有使用帳戶後,劉向婕才坦承知道帳密,有續押必要。
40歲的劉向婕全盤否認參與組織犯罪、共同詐財、洗錢,她只是協助丈夫查核、過濾虛幣客戶的身分,會請買家在視訊中拿著身分證或雙證件供核對,他們再依經驗判斷對方有沒有問題,但她無從過問資金來源,但會提醒對方不要用非法的錢買幣,還提供165反詐騙訊息;公司設定的交易下限是15萬到20萬台幣,每日交易上限約為150萬到200萬元。
劉向婕強調自己僅是協助丈夫,於杜秉澄忙碌時幫忙處理,和客戶溝通、協助過濾客戶身分,她不清楚客戶的資金來源。劉女的律師說,劉女協助客戶諮詢、購買虛幣業務,以避免捲入不法,劉女和杜男雖是夫妻,但2人婚姻有紛爭,劉女曾聲請保護令。
41歲林于倫也否認犯罪,杜秉澄、劉向婕、吳沂珊的通訊對話中都沒有提到他,他不知3人是如何運作,以為他們是合法的幣商。
他說,從小就認識劉向婕,她是政大畢業、經營公關公司,父視是屏東基督教醫院副院長,曾到史瓦濟蘭行醫,從事無國界醫師數年,家世、工作皆優,此次出事前,他從沒想過劉女會害她、叫他去做違法的事;據他事後所知,杜秉澄投資失敗欠債4000萬,一心想快點賺回2000萬還給岳父,才投入詐騙。
林于倫說,杜秉澄等人來找他合作時,也帶著好友律師羅盛德,羅盛德說虛幣交易是合法的,金管會沒有管制,他教國文20年,不熟悉金融、法律,遂相信劉向婕和羅盛德,提供他開的東霖公司參與合作「代收付」,收取1%利潤,「我不缺錢,犯不著為了這些小錢冒險」,不曉得資金來自詐騙集團。