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進入科技公司「債權投資」吸金73億15人起訴 扣押19支百達翡麗名錶
檢調搜索查扣19支百達翡麗等名牌手錶。（中檢提供）
首次上稿10:47
更新時間14:09（新增旭新回應）
旭新︰實無不法且無投資人受害
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署指揮警調，偵破旭新科技公司涉嫌吸金案，該公司陳姓代表人（老闆，負責人）與共犯，架設「債權投資P2B網路理財」網站，辦理公開投資說明會，以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」與及「年報酬率7％至12％」為宣傳，對外民眾投資「債權讓與方案」，宣稱利潤達每年7％至12％，網頁還強調「立足台灣，投資世界」，共吸金高達73億元5186萬元，陳男等人雖否認犯行，中檢仍於今天依違反銀行法等罪名起訴陳男等15人。旭新科技公司則聲明，實無不法且無投資人受損害，對此深感遺憾。
中檢指出，此公司是從2014年7月起開始吸金，共提出對外招募的國內外債權投資方案361件，吸引近萬名投資人，認購台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案招募金額，共計73億餘元，所謂「債權投資」，通常是指企業公司，需要資金周轉，例如甲公司需要一筆資金擴增廠房，甲公司除了向銀行貸款之外，亦可向民眾募集資金（稱之為債權），民眾籌資給甲公司，就稱為「債權投資」。
中檢強調，本案於偵查時，台中地方法院准予扣押該公司主嫌陳男名下房地產1筆，以及旭新科技公司名下金融帳戶5筆，並於搜索時當場查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支，其中部分名錶單支市價逾300萬、400萬元，粗估查扣不法犯罪所得計1億4426餘萬元，另查獲證物NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書等證物一批。
中檢指出，對旭新科技公司及代表人陳男等15人，提起違反銀行法等罪名公訴，並聲請法院就被告旭新公司從2014年至今年（2023年）之間，不法吸金（收取的民眾投資額）73億5186萬餘元，依銀行法與刑法等規定，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，宣告共同沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
該公司則聲明，一向嚴以律己，在尚未有債權轉讓平台金融科技母法規範之狀況下，即嚴格遵守產業倫理與職業道德，於媒合平台更提供多方驗證方式，在此前提下旭新科技所提供平台之服務，實無不法。
旭新科技不但實地參訪考察投資項目，且積極參與金管會、銀行商業同業公會、資策會等會議及座談會，推動P2P業者成立商業同業公會，並提升P2P業者與銀行間的合作機制，確保商業模式之合法性，絕無存有任何違法行為，更不可能有犯罪動機及犯罪故意，迄今亦無造成任何一位投資人被害或損失，此案於2019年間，新北地檢署調查偵辦不起訴處份確定，對中檢起訴一事，深表遺憾，希望司法秉持公正審理。
旭新科技充分認同政府打詐決心，自成立初始即自我要求比照金融業嚴謹之法令規定，落實執行法令遵循自行評估作業，務求一切作業程序與公司運營做到守法合規，惟檢方無視本案曾於108年經新北地檢署調查偵辦不起訴處份確定，公司所經營之商業模式均屬相同從無改變，基於刑事訴訟法不得再重複起訴，本公司對此深表遺憾。旭新科技相信司法公正，將於法院積極提出相關證據，盼司法秉持公正審理，清者終能自清。
另外，網路資料顯示，該公司今年曾捐贈149萬餘元，獲得衛生福利部的感謝狀，另有中華工商經貿發展協會等單位，頒發該公司協助舉辦2023華人公益節的感謝狀。
檢調搜索時查扣現金385萬餘元。（中檢提供）
旭新科技公司的投資網站，標榜「立足台灣，投資世界」。（翻攝自網站）
旭新科技發布聲明稿，指實無不法，亦無任何投資人受損害。（記者張瑞楨翻攝）
