離開
進入詐騙集團11年撈249億 主嫌「李董」名下93房產、5豪車全被扣
李男名下的5輛豪車被查扣。（警方提供）
〔記者許國楨／台中報導〕有金融背景外號「李董」的台中市李姓男子，涉嫌自11年前開始成立投資集團，非法經營外匯、期貨，還以保證獲利為由向投資人吸金超過249億元，案經台中檢警調聯手偵辦，分兩波行動將李男及成員共47人拘提到案，查扣李名下93筆房地產，以及包括賓利、藍寶堅尼等5輛豪車，多金程度令人咋舌。
經查，53歲李男原是保險經紀人，利用過去金融背景及常識，成立投資詐欺集團先後成立多家人頭空殼公司，對外以澳洲USG集團名義，在台違法經營外匯及期貨交易，自2012年起架設非法吸金下單平台網站，並推出「6％贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，但從2020年起即開始藉故不出金，有投資人察覺受騙，因而向檢調機關檢舉。
為查緝不法金流，案經台中地檢署重案支援中心主任檢察官黃裕峯，指揮刑事局中打六隊、台中市調處、台中市第五分局及保四總隊成立專案小組偵辦，為追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，從去年8月至今年7月分兩波搜索，陸續將涉案李男及共犯47人拘提到案。
為追徵不法吸金犯罪所得，同時查扣公告現價超過1.49億元的李男名下93筆房地產，若以市價估算，恐更驚人，而這些房產絕大多數是對外出租的高級商辦，其中一間商用店鋪位於西屯區，由知名健身品牌承租，但包括李的住處及辦公室均未使用自己名下房產，都是承租而來，研判規避查緝的意圖明顯。
另也查扣李男名下保時捷、藍寶堅尼、賓利等5輛豪車，現金56萬餘元、美金12萬元、名牌包28個、名牌手錶20支及存摺200餘本等贓證物；專案小組調查，該集團至查獲日止，至少千名投資人受害，掩飾隱匿鉅額不法吸金洗錢金額超過美金8億3293萬餘元（折合台幣249億8805萬餘元）。
而全案經移送台中地檢署後，檢方近日偵結，將李等涉案47人依違反銀行法等罪起訴，刑事局中打呼籲民眾，任何投資應透過國內合法證券期貨商進行下單匯款，勿輕信「保證獲利」投資方案，極可能都是詐騙，最後血本無歸，如有發現「保證獲利」投資專案招募或廣告，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
而檢警將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維持社會安定及國家經濟穩定，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪決心。
名牌包也被查扣。（警方提供）
檢警調聯手查緝非法吸金集團。（警方提供）
檢警調將李男（首位）及共犯陸續查緝到案。（警方提供）
