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進入警掃盪地下匯兌集團 名模錢帥君同居人潛逃美國
名模錢帥君。（資料照）
首次上稿：13:10
更新時間：15:04
〔記者邱俊福／台北報導〕名模錢帥君同居人綽號「小明」的38歲郭姓主嫌，涉嫌成立科技、租賃等四家公司為掩護，實際從事地下匯兌，經手台幣、人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，自108年經營至今經手匯兌金額至少達27餘億元，被告等人從中賺取匯差及手續費牟利達1億元。檢警日前收網，逮捕郭嫌旗下大帳房、外務等11人，以及協助藝人澎恰恰還債的金主林秉文，而主嫌郭男則於上週潛逃美國。
檢方指揮警方偵辦一件假交友投資案件，經追查多名被害人的款項流向，查知流入郭嫌為首的集團，並調查該集團在北市、新北市蘆洲區、中國、菲律賓等地區經營地下匯兌業務、洗錢，且協助隱匿詐欺犯罪所得。
檢警調查，52歲林秉文經營的PG TALK是一家由必礦科技股份有限公司成立的通訊及支付軟體（類似街口支付）公司，當時詐騙集團會請被害人匯款至去PG 虛擬帳戶，帳戶內現金轉成PG幣，跟台幣一比一，詐團再將帳戶內以 1PG 幣兌換台幣0.9元方式，將PG幣賣給予郭嫌所屬的地下匯兌集團，最後匯兌集團再把收來的PG幣，賣回給必礦公司換取現金或兌換成虛擬貨幣，完成洗錢的模式。
由於林所屬的PG幣為洗錢的共犯結構之一，因此被檢警鎖定查察。但林嫌到案後，表達根本不知道前端收購買的款項，跟詐團有關，否認不法。
本月2日檢警單位收網查察，逮捕郭嫌旗下的大帳房杜姓女子，以及外務等11人，並前往郭嫌位於北市大直區的豪宅搜索，同時也逮捕林秉文到案，其中在杜女身上查扣電子錢包，內有600多萬顆泰達幣，約價值2億多台幣，令人咋舌。
警方訊後依從事地下匯兌違反銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
