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詐團洗錢新型態?銀樓業者暗助換成虛擬貨幣從中洗錢

新北市刑大科偵隊、中和分局查獲中和一間銀樓,涉嫌協助投資詐騙集團將鉅款換成泰達幣,再匯入詐團錢包,仍被警方查獲。(記者吳仁捷翻攝)

新北市刑大科偵隊、中和分局查獲中和一間銀樓,涉嫌協助投資詐騙集團將鉅款換成泰達幣,再匯入詐團錢包,仍被警方查獲。(記者吳仁捷翻攝)

2024/06/17 13:28

〔記者吳仁捷/新北報導〕新北市警局追查假投資詐騙案,赫見金流流入中和一間銀樓,發現42歲銀樓負責人涉嫌協助將騙款換成虛擬貨幣USDT泰達幣,再匯入詐團錢包,製造金流斷點;警方逮獲蔡姓老闆共4嫌,查扣80萬現金、市價270餘萬的1公斤金飾,以及市價約30萬的10塊銀磚,警詢後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送檢方偵辦。

警方專案小組發現,蔡姓銀樓負責人為利所趨,透過認識詐團成員告知可協助洗錢,當詐團收取詐騙款項後,協助轉成泰達幣再打入詐欺集團錢包,製造金流斷點,躲避檢警查緝。

新北市詐欺防制辦公室提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。

詐防辦提醒詐團假投資花招,民眾如遭遇名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙,進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金,需支付不合理的高額保證金」等情形,都屬於高風險詐騙徵候,應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。

☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆

警方查扣現金及金飾。(記者吳仁捷翻攝)

警方查扣現金及金飾。(記者吳仁捷翻攝)

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