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嚴防愛國同心會收中資賄選案重演 調查局嚴查地下匯兌

搜索現場查扣人民幣現金。(圖由調查局提供)

搜索現場查扣人民幣現金。(圖由調查局提供)

2022/09/19 16:14

〔記者錢利忠/台北報導〕今年11月26日將舉行九合一地方選舉,高等檢察署為避免境外不法資金以地下匯兌管道流入台灣,執行「111年度選前查緝不法金流」專案,此波共查緝112案、涉案人數49人,查扣及凍結犯罪所得合計5億5767餘萬元,涉案匯兌或洗錢總額約3928億多元,匯兌或洗錢地區則以中國及越南等東南亞國家為主。

調查局今表示,境外不法資金進入台灣,向來多透過跨國兩地的地下匯兌業者,以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾,作為各式犯罪資金移轉或洗錢管道,調查局過去曾偵破有國人透過地下通匯管道,收取中共國台辦資助,協助特定候選人賄選或在台發展組織。

以調查局先前查獲愛國同心會涉嫌接受中共資助一案為例,台北地檢署查出,該會會長周慶峻(已故)收取中共國台辦資助後,依國台辦及上海市台辦指示,除在台發展組織吸收成員外,還於2018年九合一選舉期間,推舉該會秘書長張秀葉參選台北市議員,為紅統團體及中配爭取話語權,而張秀葉、周慶峻則一同舉辦餐會賄選,一審依違反選罷法等罪,分別判張秀葉3年5月、周慶峻3年6月徒刑;後來周慶峻病逝,張秀葉則潛逃中國。針對2人涉收取中共國台辦資助來台發展組織及攻擊法輪功成員一案,張秀葉到案後已向調查局供出周慶峻的身分及犯行。

調查局指出,為維護國家安全,防制境外不法資金介入選舉,並穩定資本市場安全,配合高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案,於今年9月5日至9月15日發動執行同步偵辦,掃蕩全台地下通匯業者,全力清查地下通匯及洗錢金流收匯款人,以追緝不法資金最終受益人,防制境外勢力資金透過地下金融交易市場進入台灣,干擾我國金融交易秩序及影響選舉。

調查局於同步偵辦期間動員台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市調查處、高雄市調查處、福建省等調查處、北部、南部地區機動工作站、基隆市、新竹市、南投縣、雲林縣、屏東縣調查站等14處站,總計查緝29案,搜索23處所,約談63人,查獲不法地下通匯金額約120億元。

調查局表示,地下通匯犯行多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉,匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式,或透過貿易物流業者、人力仲介業者等,以合法交易金流為掩飾,協助犯罪集團異地移轉資金,後續將就個案循線釐清往來匯兌金流,積極追查不法金流最終流向,以及釐清是否涉及干擾年底選舉,以杜絕不法。

地下通匯業者用以清點現金的點鈔機。(圖由調查局提供)

地下通匯業者用以清點現金的點鈔機。(圖由調查局提供)

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