離開
進入投資年報酬率348％？ ANB集團涉吸金1.3億元、4共犯追加起訴
ANB集團以投資馬來西亞房產為由，涉嫌吸金約1.3億元，檢警查扣用來取信被害人的文件。（資料照）
〔記者錢利忠／台北報導〕以李姓及張姓主嫌為首的「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，誆稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人是合作夥伴，以348％的年報酬率為餌，對外招攬投資房地產，吸金逾1.3億元，台北地檢署去年7月依違反銀行法等罪起訴李姓主嫌等5人後，今再追加起訴涉嫌在臉書招攬投資吸金上千萬元的孟姓共犯等4人。
檢警調查，該集團李姓首腦具有金融科技（fintech）背景，籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團後，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人合作，投資房地產的年報酬率可達348％，吸引超過160人掏錢投資，共涉嫌吸金1.3億多元。
檢方查出，該集團聲稱擁有馬來西亞的四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等多棟知名房地產，誆稱投資人只要投資每單位200至1萬美元，即可收取高達348％的年報酬。
李姓主嫌為了吸引投資人目光，還以開發「WoPay」電子錢包為噱頭，實際上則用來管理投資人的帳務資料。後來有多名投資人血本無歸，氣得報警提告，檢警追查後才發現，該集團根本沒有投資馬國房地產。
去年3月11日，北檢指揮刑事局，兵分7路前往台北、桃園、台中等地搜索，查扣該集團現金190萬元、手機14支、電腦6台及相關物證；李姓主嫌被拘提到案後，其掌控的20多個帳戶內的1700多萬元被查扣，另從高姓共犯手中追回德意志銀行新加坡分行的373萬美元；去年7月依違反銀行法、洗錢防制條例、電子支付機構管理條例及詐欺等罪，起訴李男等5人。
該集團孟姓共犯等4人另涉嫌設立臉書群組，召開說明會對外招攬投資，替該集團吸金1千多萬元，檢警循線約談4人到案後，今再追加起訴4人。
