詐團赴多明尼加設機房 警逮95人、凍結不動產1.4億元
2018/07/06 17:12
〔記者 邱俊福/台北報導〕以台中吳姓地方角頭為首的詐騙集團,去年間遠赴我國中美洲邦交國多明尼加設置詐騙機房,向中國民眾詐騙,刑事局國際科之前陸續逮捕境內、外機房、洗錢人員達74人後,日前再將金主吳嫌,以及會計、機房等21人查緝到案,將整個集團一舉瓦解,並凍結價值約1億4000萬元的不動產10筆與查扣千萬元現金。
去年中旬,刑事局以大數據資料庫分析發現,國人赴多明尼加共和國從事電信詐欺機房,經與多國警方進行情資交換並偵知機房位址,在去年9月11日於多明尼加查獲2個詐欺機房,逮捕4名台籍犯嫌及1名多明尼加籍犯嫌,並查獲大批機房設備證物。
經與多國檢方司法互助、檢視證物並持續追查後,發現該詐欺機房涉嫌自106年5月間於多國境內假冒電信客服及公安詐騙中國民眾,規模甚大,且多數核心成員已返回國內;為此檢警解析數位證據、比對艙單資料並循線深入追查,去年底專案小組在新北市、台中市、高雄市及嘉義市等地同步執行首波行動,共計拘提負責洗錢與機房成員等23名犯嫌到案;今年1月18日、3月14日分別執行第2、3波行動,又陸續拘提其餘未到案的犯嫌47人到案。
刑事局與高雄市警局經持續循線清查分析、向上溯源,本月3日與4日間,於新北、台中、高雄等地執行第4波行動,共計搜索16處、成功拘提包含金主吳嫌與會計、機手等21名犯嫌到案,總計整個集團共95名犯嫌到案,查扣現金993多萬元、多國外幣現鈔折合約台幣13萬元、汽車7部、凍結價值約1億4000萬元的不動產10筆,以及電腦、筆電、wifi分享器、iPad、隨身硬碟等大批贓證物。