假美鈔詐兌案追源頭 檢方提訊潘良男等3嫌
2016/03/15 09:46
〔記者錢利忠/台北報導〕檢調偵辦假美鈔集團案,日前陸續依涉犯洗錢防制條例、偽造有價證券等罪,將拘提到案的假美鈔集團成員潘良男等12人聲押禁見獲准,為釐清潘男等人以假美鈔兌走款項的流向,以及假美鈔的上游來源,今天第2度提訊在押的潘良男、吳俊賢、張愛莉等3人。
檢調調查,潘良男、李紀衡等犯嫌,涉嫌自今年起持百元假美鈔到兆豐銀行台北敦化分行兌換,合計共兌換200多萬元假美鈔,得手新台幣近8000萬元,銀行事後發現報警,僅追回1000多萬元。
檢方偵辦發現,假鈔仿製2006年後發行、坊間俗稱「大頭版」的百元美鈔,偽鈔製作並不精細,竟可數度騙過行員及驗鈔機,疑點不少。
此外,檢調近日來陸續提訊在押的犯嫌潘良男等人,有人被突破心防,供出前兩蔣侍衛官、八極拳高手洪篤昌是上游,日前洪篤昌、掮客周桂榮、謝尚亨等3人也被依偽造有價證券等罪聲押禁見獲准。
據悉,洪篤昌等人到案時供詞閃爍,辯稱自己是「台版民族資產解凍」收藏家,以現行版紙鈔面額1比1至1比4不等金額,收購數10年前的舊美鈔、舊德國馬克等流落海外的民族資產,收藏的舊美鈔都是真品,之後再去銀行兌換。
但檢調勘驗兆豐銀行遭詐兌的巨額假美鈔,大多是2006年後發行、俗稱「大頭版」的劣質假鈔,2年多前出現在泰國、中國深圳黑市,並非數10年前的舊美鈔。
檢調查出,交遊廣闊的洪篤昌是金門人,常透過小三通往返兩岸,他在本案疑是仲介者,因美金匯兌須有銀行外匯帳戶,懷疑他涉嫌透過周桂榮、謝尚亨等掮客找車手兌鈔;不排除是經小三通等管道夾帶假美鈔入境。