地下期貨詐逾1億 229位警專畢業生受害
2015/10/22 16:58
〔記者陳慰慈/新北報導〕「盛華國際」等4間地下期貨公司,涉於102年至103年間,以「高額借貸、無本獲利」噱頭,引誘社會新鮮人投資黃金期貨指數,從中賺取高額手續費,一年不法獲利高達1.05億元,229位警專畢業生也是受害人,新北地檢署今偵查終結,依違反期貨交易法,起訴「盛華」等4家公司負責人蘇玲娟、副理賴國昌與集團幹部等15人。
檢方調查,「盛華國際」、「鉅僑國際」、「鉅思利生技」公司及在香港設立的「鉅易吉資訊」,在資訊展擺攤發送名片,以買賣「貴金屬(黃金)」期貨槓桿保證金」(一口50萬元)可獲取高利率為誘因,招攬收入穩定的警專畢業生加入期貨投資行列,打出只要入會即可提供80萬元借貸款,鼓吹警專畢業生呼朋引伴一起成為會員,警專畢業生於是一個拉一個入會。
但資金投入容易,取回卻相當困難,該公司除限制每月只能贖回一次,每次最多只能拿回1000美金,蘇玲娟等人每筆交易收取100美金手續費,如欲贖回黃金,蘇玲娟等人則收取250美金及投入金額2%為手續費,贖回金給付也一再拖延。
後因該集團不斷打電話給警專畢業生遊說投資,其中一位畢業生不堪其擾,向督察系統舉報,檢警今年4月發動搜索。
蘇玲娟庭訊時,坦承以槓桿方式與客戶期貨交易,強調公司只是單純抽手續費,主要與客戶為期貨交易者是香港「鉅易吉資訊」,自己僅是「鉅易吉資訊」的代理商,但檢方查出「鉅易吉資訊」是紙上公司,蘇玲娟是「盛華」、「鉅僑」、「鉅思利」、「鉅易吉資訊」的實際負責人,因此不採信其供詞。
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