洗防法、資恐法修正案三讀 法部:有助APG評鑑加分
2018/11/02 18:57
〔記者吳政峰/台北報導〕立法院今日三讀通過「洗錢防制法」與「資恐防制法」兩修正案,法務部認為這對本月即將舉辦的亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑有加分效果,也期待國家與產業落實遵法文化,才能有效執行洗錢防制。
法務部指出,「洗錢防制法」2017年施行,期間經歷共4次大型國家風險會議以及公、私部門模擬評鑑檢視,並由外籍專家進行評估,均指出現有規範的內控制度顯然不足,特別是在內部檢核機制與控管程序、訓練等要求部分缺失不少,難以長遠落實洗錢防制工作。
洗防法實施一年多,根據外籍專家檢視結果,我國應儘速將遵法文化納入法制,鞏固根基,而透過各公、私部門的合作,洗防法、資恐法修正案終於三讀通過,法務部指出,這將大幅填補我國法律遵循方面缺失,更對下週即將到來APG相互評鑑具有正面加分的作用。
此外,國際近期高度關注並要求將虛擬資產(virtual assets)納入洗錢防制規範,本次修法也將虛擬通貨平臺和交易業務事業一併納入,不僅符合國際規範,更加完備我國洗錢防制體制。
台灣近年發生重大金融事件,國際金融形象受到相當大的衝擊,法務部期盼,透過本次修法,能在下週召開之APG相互評鑑中爭取佳績,是證明國家具有優質法遵文化、金流秩序的最佳方式,對國內法制完備、產業未來在國際往來交流更有正向助益。