離開
進入萬通奇蹟吸金4億 起訴17嫌
2015/02/18 06:00
〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署偵辦跨國詐騙集團「萬通奇蹟」，滯美未歸主嫌顧小美與旗下吳、胡、覃姓等多名幹部，從102年3月至103年3月，以多層次傳銷手法，非法吸金超過4億元，受騙人數上千人，檢方偵結依詐欺罪起訴顧小美等17人。
起訴書指出，美籍中國裔徐明，為萬通投資銀行控股集團董事長，設計「萬通奇蹟」又稱「千禧城」、「Kingdom777」等吸金方案，102年底美國聯邦調查局對該公司進行調查，查扣資產數億元，103年初已被美國政府起訴。
該公司透過顧小美（59歲，長居美國洛杉磯，為該公司全球第一號組織成員）到台灣、香港等地發展，102年4、5月透過教會系統、舉辦說明會方式，吸收吳、胡、覃姓等多名幹部，以俗稱老鼠會手法，擴展會員對外吸金。
吸金手法有會員繳美金399元（普通代理）、799元（主管）、1199元（經理）、1599元（高級經理）、1999元（董事）等5種。檢方查出，顧女等人在台吸金後，大部分資金都匯往中國及香港地區，在台部分查扣150萬現金及銀行存款4300萬元，目前初步清查該集團在台1年期間非法吸金逾4億1千餘萬元，顧小美等17人依違反銀行法等罪起訴。
