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11成員無保放人 抗告逆轉全押 南檢犧牲年假 起訴虛幣詐團

2024/02/22 05:30

檢警專案人員逮捕藏身在台南豪宅內的虛幣幣商詐騙集團成員。 (資料照,民眾提供)

〔記者王俊忠/台南報導〕去年十一月台南檢警查辦一個以投資虛擬貨幣(泰達幣)為幌子的詐騙集團,其中十一名幣商共犯一度獲台南地院無保放人,檢方抗告成功後,南院重裁將十一人收押。台南地檢署歷經近兩個月全力偵辦,檢察官犧牲年假趕寫書類,近日將十一名幣商共犯全部起訴。

1嫌曾受訓防制洗錢 知法犯法

據了解,十一名共犯都是中、北部人士,十男、一女,年紀均為廿多歲,多人過去被查辦過涉及詐欺案,僥倖獲不起訴。其中廿八歲張男曾參加財團法人台灣金融研訓院的防制洗錢課程,可說是十分了解洗錢防制的專家,但他卻反其道而行,知法犯法替幣商建立防洗錢的外觀形式,為詐騙集團服務,卻佯裝是合法幣商推卸法律責任。

檢方偵查期間,只有戴姓男子坦承犯行,其他十嫌均否認,檢察官建請法官處以適當之刑。檢方表示,此案至少有廿人受害,損失數萬元到數百萬元不等。

投資虛幣詐財 至少有20人受害

檢方調查,陳男等五人於二○二二年三月起以LINE、IG與臉書經營泰達幣買賣的「有求碧應代購會社」,向經濟部申請設立為合法公司,卻與詐團謀議,由詐團成員以假交友、邀約投資等方式進行投資虛幣詐騙。

詐團為取信被害人、先安排被害人賣泰達幣給幣商,幣商匯款給被害人,使他們不致起疑,之後誘被害人向幣商買泰達幣,將虛幣存入被害人提供的錢包地址,實則此錢包是受詐團指示創建,之後又轉入詐團的假投資平台帳戶錢包,被害人的投資款有去無回。

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