詐團洗錢水房藏身商旅 拐2坐檯酒店妹轉行當車手
2023/12/20 16:53
曾姓酒店美眉轉行當女車手,警方登門逮人。(記者邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕以方姓男子為首的不法集團,專門替股票假投資詐騙集團洗錢,為躲避查緝,將2處水房設置於北市商旅內,並經常變更商旅與房間,刑事局循線搗破,逮方等10人到案,當中2名身材姣好的女車手,還是集團成員前往酒店飲酒時坐檯的酒店妹,被「只是提款就可輕鬆賺大錢」的說詞遊說,乾脆轉行,但遭警逮捕。
警方調查,投資詐騙集團引誘被害人加LINE好友,再拉被害人加入投資群組,分享飆股投資標的,鼓吹被害人下載假投資「羅豐」APP或交易平台進行投資,並指示被害人將投資款項匯入指定人頭帳戶,或面交現金,再由方嫌所屬的轉帳水房透過網路轉帳方式,將詐騙款項層層轉到虛設公司帳戶,最後由集團車手至金融機構臨櫃大額提領。
今年6月至今,清查被害人約15人,遭詐騙金額已逾5000萬元,當中一名男被害人遭詐3000萬元最高,而該洗錢集團可分得提領贓款的8%,容易被逮的車手則可分得1.5%。
警方據報追查後,本月6日、13日發動2波緝捕行動,先在北市中正區銀行拘捕正在提領詐騙贓款女車手,再至大同區旅店掃蕩轉帳水房成員,逮方姓等10人到案,並查扣犯案用手機、筆電、存摺及轉帳手冊等贓證物,警詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送偵辦,方男等6人經法院裁定羈押。
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酒店美眉轉行的蔡姓女車手赴銀行提款被逮。(記者邱俊福翻攝)
警方查緝洗錢集團,將集團林姓成員、方姓主嫌等10人送辦。(記者邱俊福翻攝)
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