聯邦銀行與嘉義警方聯手偵破詐騙案 221萬元返還被害人
聯邦銀行嘉義分行行員,與警方聯手偵破詐騙案件。(記者林宜樟攝)
〔記者林宜樟/嘉義報導〕詐騙案件層出不窮,聯邦銀行嘉義分行行員今年3月發現客戶洪女的帳戶款項匯入、轉出有異常,在與洪女接洽時,更發現她言詞閃爍,說不清資金用途;此案經通報嘉義市警方,查出洪女涉嫌將帳戶提供給詐騙集團使用,並擔任車手角色,帳戶內221萬元經調查後全數返回被害人,7月依詐欺罪嫌函送嘉義地檢署偵辦,警方也函請聯邦銀行表揚協同破案的有功行員。
為阻止詐騙、詐欺案件發生,聯邦銀行嘉義分行平時會注意客戶匯款情形,若有異狀,均與轄區警員合作;聯邦銀行嘉義分行今天表示,今年3月22日行員接獲客戶洪女來電詢問,小額電子銀行轉出是否成功,而當天卻有大額款項匯入該帳戶;行員查有異,電詢匯款銀行,詢問匯入資金用途,匯款銀行說明匯款人稱是裝潢費用,但洪女職業跟裝潢施工無關,怎麼會收裝潢費用?因有職業不符的疑點,行員發現異狀後,由銀行主管先指示設控該帳戶。
3月23日洪女再度電詢聯邦銀行嘉義分行,表示有款項無法轉出,行員告知洪女,匯入款項性質與職業不符,請洪女到銀行變更基本資料;洪女3月24日到銀行變更資料,辦理的行員詢問變更原因,洪女言詞閃爍,不斷看手機,主管前往關懷,並詢問大額資金轉入用途,洪女又說是和孫子合作山產生意,但卻說不清營業地點和詳情;行員先拖延時間,聯繫警方到場,查出洪女涉詐欺,此案經調查,找到被害人,已將帳戶款項均返還。
聯邦銀行嘉義分行也成功攔阻詐騙,7月11日客戶胡女臨櫃辦理外幣匯款3萬港幣到香港,行員詢問用途,胡女稱是投資,但行員發現收款人並非匯入投資公司帳戶,進一步詢問,胡女說,收款人是在網路交友認識的網友,告知有收益不錯的投資,因此匯款給對方,行員懷疑是愛情詐財手法,與主管通報警方,警員到場告知詐騙手法,胡女才恍然大悟,慶幸自己並未匯款。為感謝包括聯邦銀行在內的各銀行人員,嘉義市府將於8月28日的治安會報進行表揚,警方與金融機構也將繼續協力,攔阻詐騙。
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