假冒股市名人誘投資狂削1億 OL遭詐1600萬後慘被踢出群組
詐團的假投資真詐欺流程圖。(警方提供)
〔記者許國楨/台中報導〕以蔡姓男子為首的詐騙集團,假冒股市名人並透過投資群組騙民眾投資吸金,不到1年就狂削1億元,不但住豪宅還開名車。案經刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲,經清查起碼有20多位被害人,其中一名OL省吃儉用被騙走1600萬元積蓄,還慘被踢出群組,才驚覺受騙報案。
刑事局中打第一隊日前接獲情資,有詐欺集團發送詐騙連結簡訊,並製作偽冒的「康○籌碼K」手機App供被害人下載及操作,再創立投資群組遊說被害人投資,並以「股市名人推薦」、「有低價股票可購買」及「投資穩賺不賠」等話術,在App中創造高報酬率的假象迷惑被害人,誘使被害人持續投入錢財。
當被害人欲獲利了結,詐團就以須墊付交易手續費為由拖延,若被害人堅持提領或想獲利出場,詐團立即「已讀不回」進而封鎖被害人斷絕聯繫,致民眾損失慘重。
案經深入追查並報請高雄地檢察署偵辦,發現該集團以假投資話術,使被害人匯款到指定金融帳戶,贓款得手後,27歲蔡姓主嫌從人頭帳戶、提款車手、收水到水房等採一條龍包辦,聯繫詐欺機房與車手集團進行贓款提領及收水,還以偽造虛擬貨幣交易紀錄之手法,進行贓款洗錢,以躲避查緝。
而蔡嫌平時與同案女友除住豪宅,進出還以保時捷休旅車代步,生活闊綽,案經刑事局中打與嘉義市刑大科偵隊蒐證完備後,由檢察官指揮陸續執行3波搜索查緝行動,強力掃蕩該集團位於高雄市左營區的據點,逮捕蔡姓主嫌、詐騙簡訊發送商、總收水及取款車手等25名嫌犯。
檢警並查扣保時捷休旅車1部、犯案手機12支、作案存摺15本、公司大小章6個及現金10萬元等贓證物,經初步清查,被害人已逾20人,被騙總額逾1億元,甚至有1名OL遭詐騙超過1600萬元,全案依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送高雄地檢署偵辦。
刑事局中打副大隊長賴英門表示,警方將持續鎖定詐欺集團及重點黑道幫派聚焦打擊,呼籲國人任何投資應透過合法證券期貨商進行交易,或國內合法登記之虛擬貨幣交易所進行買賣,勿輕信投資廣告或網友提供來路不明之投資管道,尤其標榜「高投報」、「保證獲利」及「籌資主力」等話術,極可能就是詐騙。
警方查扣的贓證物。(警方提供)
警方逮捕睡夢中蔡嫌。(警方提供)
警方將蔡嫌等人移送法辦。(警方提供)
警方查扣的保時捷休旅車。(警方提供)
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