帥哥美女照誘投資虛擬貨幣 詐團海撈1億10人起訴
2021/01/28 10:40
警方搜索時查扣行動電話、平板電腦、教戰守則等贓證物。（資料照）
〔記者陳慰慈／台北報導〕隱身於中國的虛擬貨幣投資詐騙網站平台「TINANCE」，涉嫌以帥哥美女大頭照在交友軟體上吸引不特定對象投資，再利用虛擬貨幣平台、網路銀行協助進行洗錢，並透過地下換匯，或指派集團成員擔任車手赴中國、香港洗錢換匯，不法詐得1億餘元，至少有30多人受害，大部分受害人為工程師、護理人員，台北地檢署今依違反銀行法、詐欺等罪，起訴以男子余鈞庭為首的詐騙集團成員共10人。
檢警調查，31歲余男為華裔美籍，在美國就讀財經相關學系，獲得碩士學位，今年1月間跟隱身中國架設「TINANCE」虛擬貨幣投資詐騙網站平台的不法集團勾串，由該集團詐騙機房以帥哥美女大頭照，透過網路交友軟體APP認識被害人，經與被害人聊天取得信任後循序誘騙，介紹虛擬貨幣市場及誆稱投資「TINANCE」詐騙網站，能賺取匯差且熱門虛擬貨幣TTC每日均有漲幅，說服被害人下載「TINANCE」APP及至「TINANCE」網頁儲值。
起訴指出，前年12月，詐騙集團先慫恿被害人至「TINANCE」網頁註冊開戶，初次投資3000元，匯入詐騙集團提供的帳戶，隨即「TINANCE」戶頭即顯示存入3000元，再操作購買虛擬貨幣TTC，隔日系統立即顯示帳戶上漲為1萬5000元，讓被害人卸下心防，投入更大量金錢，未料平台去年4月就突然關閉，讓投資者求償無門。
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