「奕智博」洗錢案 南檢︰5年引進1千多人次中國人入台

［記者王捷／台南報導］檢調今年7月破獲一間網路賭博機房，裡面的中國籍員工引起幹員好奇，抽絲剝繭才發現，這些中國人都是「奕智博數位娛樂開發」以「商務需求」引進，該公司卻涉嫌透過人頭戶將「水錢」洗白，5年來引進1千多人次的中國人入台，洗了5千多萬猶如「洗錢帝國」，台南地檢署表示，背後還有一名立法院總務處的林姓職員當「內鬼」，由於該公司執行長潘玉玲已交保，而公司董事長、主謀「老莊」莊鴻飛則潛逃境外，正積極調查這些來台的中國籍人士。

2017年「奕智博」進駐新竹，不過2年的光景，在寸土寸金的新北市汐止成立萬坪總部，儼然已成為台灣線上博弈遊戲的龍頭，今年40歲的執行長潘玉玲曾大方接受媒體專訪，自稱旗下有數百名員工，在政府未開放線上博弈前，該公司要成為台灣線上博弈的領頭羊，強調以網路服務仲介賭客到境外的線上賭場賭博，收取服務費。

請繼續往下閱讀...

今年7月刑事局偵七大隊經過長期蒐證，發現「奕智博」涉嫌經營3家線上博弈平台，並提供中國人頭帳戶給各線上博弈集團使用，以人頭帳戶做金流斷點，「奕智博」將獲利的賭資分到各個境外人頭帳戶中，再由境外做合法、非法投資獲利，將黑錢洗白回到台灣的母公司上。

檢警調查，「奕智博」光是單週就有50億的金流分送到境外，台南檢調也發現，菲律賓網路賭博集團的機房出現了中國籍員工，而這些員工竟然是透過「奕智博」以「商務需求」向移民署申請引進，檢調還發現這個菲律賓賭場，還是「奕智博」的母公司，讓檢調懷疑「奕智博」打著合法招牌，究竟做了多少非法的事？

南檢指出，5年來「奕智博」引進1千多人次的中國人入台，中國籍人士先偽造學歷，同時「奕智博」要求熟識的旅行社，製作不實的商務活動計畫，如果遇到急件，這些偽造文書都交給在立法院總務處的林姓職員，由林男向移民署施壓，盡速讓中國人能入台，實際上卻從事不法事業。

目前檢方將以兩岸人民關係條例、偽造特種文書等罪起訴16名嫌犯，執行長潘玉玲目前已經交保，林男則是限制出境，而潘女的男友「老莊」莊鴻飛，也被揪出是這起跨國洗錢集團的主謀，但莊男已經潛逃，檢方發布通緝。