一銀盜領案本週將偵結 跨國金融犯罪將被求重刑有前例
一銀ATM盜領案,主嫌安卓斯(圖)等人預期將被依詐欺等罪起訴。(資料照,記者錢利忠攝)
〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦第一銀行遭跨國駭客集團盜領案,調查進入尾聲,本週將偵結,目前在押的拉脫維亞籍嫌犯安卓斯、羅馬尼亞籍潘可夫、米海爾等3嫌,預期將被依詐欺等罪起訴,並遭具體求處重刑;針對盜領或盜刷金融機構遭求處重刑的類似案例,北檢上月才起訴以羅馬尼亞籍嫌犯BARBU為首的跨國盜刷集團,嫌犯最重被求刑21年11月。
除了一銀ATM遭跨國駭客集團鎖定犯案之外,今年2月至3月間,也出現跨國盜領集團入境我國,犯下盜領、盜刷的案例。
由羅馬尼亞籍、英國籍成員組成的跨國偽卡集團,涉竊錄歐美被害民眾的金融卡及信用卡資訊後,在不到1天的時間內分工製成偽卡,透過車手以觀光名義入境我國、泰國等亞洲國家進行盜領。
今年8月17日,北檢考量已落網的BARBU等9名嫌犯,不願交代幕後集團的運作模式,依偽造信用卡及洗錢等罪將9嫌起訴,檢方審酌此案為國際性有組織的集團犯罪,破壞我國金融秩序甚鉅,依犯案次數分論併罰,分別對9嫌求刑4年7月至21年11月不等。
檢方調查,羅馬尼亞籍主嫌BARBU、COSMIN兄弟檔,夥同6名同鄉共犯PETRE、KISS、TODIRICA、CUBELAC、CLOT、CODOBAN;1名英國籍共犯MATTHEW,以及其他未曝光的成員,共組跨國偽卡犯罪集團,在歐美及亞洲各國,分工竊錄被害者卡片資料、製偽卡以及盜領洗錢。
BARBU等9嫌落網後,雖承認持偽卡盜領,但對於偽卡帳號來源、製卡方式、其他共犯行蹤及該集團幕後運作方式,均不願如實交代或模糊以對,甚至極力撇清共犯彼此間的關係,試圖淡化集團色彩,以求減輕罪責;檢方考量9嫌視我國法律於無物,認為9嫌惡意甚鉅,毫無悔意。
檢方查出,該集團透過在夜店搭訕到的台灣女子提供協助,以西聯匯款方式將贓款匯至國外;總計今年2月至3月間,共盜領240萬1200元,匯款國外15萬7149美元;粗估1年多來至少匯出6千多萬元未被查獲;台籍女子則因對盜領案不知情,獲不起訴。
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