警破獲兩岸地下匯兌集團 2年賺千萬
2015/12/04 10:50
警方起獲行動電話、860多萬元、人民幣4萬多元,以及金融存提款交易憑證(水單)、帳冊等大批贓證物。(記者邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕男子林大俤,對外化名「福英」,專替在台中國配偶、中小企業及詐騙集團,洗錢匯款往返兩岸,因效率迅速受匯款者喜愛,在業界富有盛名,犯案2年多,初估經手10億元,從中賺得的不法利益,高達上千萬,案經刑事局偵一大隊第二隊多日蒐證,今天宣布逮林等8人到案,搗破該集團。
警方調查,40歲林嫌,原本中國福建省籍人士,16年前因娶台籍老婆,來台依親,並取得我國身分證,隨後2人離婚後,再娶中國女子為妻,2年前開始從事兩岸地下匯兌洗錢,而因具中國背景更讓在台中國配偶甚為安心。
林嫌等人在警訊中,表達每次均抽取千分之4的手續費,即100萬元抽取4000元。警方經查,每天經手約500萬元,獲利2萬元,不法所得非常可觀。
全案經專案小組數月跟監埋伏,昨天見時機成熟,同步於新北市新莊、中和地區執行搜索、拘提行動,逮林等8人到案,查獲行動電話、860多萬元、人民幣4萬多元,以及金融存提款交易憑證(水單)21張、帳冊、金融存簿、印章、筆記型電腦等大批贓證物。#
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