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進入家族式兩岸地下匯兌集團 6年轉手逾30多億元
警方查扣2157萬元現金與點鈔機、電腦等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕男子陳志坤為首的不法集團，糾合姪子、姪女等親屬，充當會計、外務與提供人頭帳戶等角色，從事兩岸非法地下匯兌，讓有需求的台商與地下簽賭網站等不法資金遂行洗錢，案經刑事局偵四大隊第三隊長期偵查，今天宣布搗破，經清查6年來，至少轉手逾30多億元，獲利上千萬元，並查扣2157萬元現金等大批贓證物。
陳嫌到案後表示，因本身在中國從事廢五金買賣生意，造成匯差損失，為能補足這些損失，才開始經營地下匯兌，提供有需求的台商等人使用。
警方說，去年底，偵辦一起六合彩簽賭集團涉嫌協助買票與開立選舉賭盤案件時，發現簽賭的相關資金皆由陳嫌為首的地下匯兌集團遂行洗錢，立即組成專案小組偵查。
案經警方長期監控查知，該集團以彰化縣埔鹽鄉彰水路一棟隱蔽民宅作為收取客戶匯兌款項據點，並將大筆匯兌所需資金存放在擔任會計的姪女住家內的大型保險櫃內，且成員出入都駕駛雙B轎車。
全案警方經執行查緝，逮捕陳嫌與其姪女、姪子等親屬共13人到案，依法送辦。
