獵雷艦案〉慶富詐貸49億 資金疑流向海外5人頭戶
2017/11/02 17:22
行政院2日由副院長施俊吉等人召開記者會,公布獵雷艦案調查報告。(記者叢昌瑾攝)
〔記者李欣芳/台北報導〕承攬海軍獵雷艦案的慶富造船爆發嚴重財務問題,遭聯貸主辦銀行一銀宣告違約,行政院今天下午公布調查報告發現,這項聯貸案總額205億元,其中涉詐貸的49.33億元流向5家可疑供應商(指人頭戶),並有13億元匯回至慶富相關企業帳戶,資金往來異常,流向不明,涉及慶富提供不實資料向銀行詐貸的49億元,尚待檢調進一步 查證相關款項用途。
至於13億元資金從海外匯回國內,受款人皆為慶富公司相關企業及關係人,調查報告指出,如涉及洗錢或其他不法交易,將由相關檢察機關進行後續司法調查。
調查報告指出,慶富公司於104年1月至105年12月間共匯出25筆計1億5805.3萬美元(約台幣49.33億元)至5家供應商帳戶,其資金流向說明如下:
甲. 匯至OCEAN KIRIN LIMITED澳門帳戶7筆,金額計5715萬美元。
乙. 匯至HARBOUR STAND LIMITED 澳門帳戶5筆,金額計4455.5萬美元。
丙. 匯至ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED 澳門及香港帳戶5筆,金額計2851.5 萬美元。
丁. 匯至L3 CAPITAL LIMITED 新加坡帳戶6筆,金額計1763.3萬美元。
戊. 匯至QING YU LIMITED香港帳戶2筆,金額計1020萬美元。
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