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進入對菲地下匯兌 10年業績19億
2008/03/28 06:00
〔記者楊培華／基隆報導〕10年匯兌19億！
汪姓婦人等家族集團涉嫌經營專對菲律賓的地下匯兌業務，近10年來，累積匯兌金額達19億元，獲利1350萬至2700萬元；基隆市警局經數月調查，昨全案依違反銀行法、洗錢防制法等罪函送。
台灣多艘漁船去年遭菲律賓扣押勒索龐大贖金，許志宜涉嫌在菲律賓夥同當地軍方扣船勒索，去年被刑事局逮捕，刑事局同時會同基隆市警局，查出被害家屬都是透過汪姓婦人這處地下匯兌銀行，將贖款匯往菲律賓，再由許某在當地提領花用。
每百萬賺7千到1萬4千
市警局刑警大隊從去年7月著手清查，發現汪婦和劉姓男子等人，分別在台灣、菲律賓經營地下匯兌業務，自88年起，以免手續費向菲律賓台商宣傳，且可在當天完成匯兌，以每100萬元賺取7千到1萬4千元匯差，經營地下匯兌業務。
警方查出，汪姓婦人等人在台灣的「客戶」至少數百人，僅去年7月與菲律賓非法匯兌金額就高達1億1千萬元。
