柬埔寨詐團水房藏黑幫據點 才3個月 詐款換虛幣洗錢逾2億
2024/01/26 05:30
〔記者邱俊福/台北報導〕以男子官柏翰為首的假投資詐騙水房,隱身於新北市三重區一處黑幫據點,涉嫌專替藏身柬埔寨的境外詐騙集團機房出面,向被害人收取投資款項,再購買虛擬貨幣,遂行洗錢,從中分潤八%,犯案短短三個月至少有卅七人受害,財損高達二億四千萬元。刑事局偵七大隊第三隊經蒐證,發動兩波查緝行動,逮捕官嫌與幹部、車手等六人送辦。
由於該民宅常有竹聯幫明仁會、天道盟等各黑幫分子頻繁出入,常發生互毆暴力事件,不排除有黑幫在背後操控,正持續擴大偵辦。
警方調查,去年四月至七月間,境外詐欺機房透過臉書等網路社群,投放假投資廣告,冒用股市、財經名人推薦個股,誘騙民眾加入LINE投資群組,慫恿下載假「富達投資」APP掏錢投資,詐騙機房再聯繫官嫌的水房派車手假冒專員前往面交取款。
車手到手後,隨即前往三重民宅據點將錢交給管理虛擬錢包的謝姓共犯,轉成虛擬貨幣洗錢,交付給境外詐騙機房。
警方分析後鎖定以官嫌為首的水房,去年八月底先逮謝男,本月十六日第二波行動,逮捕列為治平對象的官嫌與旗下車手等共五人到案,查扣開山刀、存摺、監視器、點鈔機、K他命等大批贓證物,詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送。