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謊稱知名企業家也是股東 不法投資集團吸金1.1億主嫌收押

檢調查獲非法投資吸金集團,查扣現金700多萬元。(民眾提供)

檢調查獲非法投資吸金集團,查扣現金700多萬元。(民眾提供)

2024/04/11 12:45

〔記者黃佳琳/高雄報導〕曾以「中國開發投資計畫」推出高報酬率投資方案非法吸金的張姓男子,被逮後又重起爐灶,再成立AIIB公司陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案,吸引40位民眾加入,吸金逾1億1千萬,檢調獲報追查,陸續逮捕張男共5人到案,檢方複訊後成功聲押張男獲准,目前正全面清查資金來源及流向。

雄檢指出,71歲張姓男子曾以某境外公司名義對外招攬民眾投資「中國開發投資計畫」,並以高報酬率投資方案非法吸金,經檢察官提起公訴後,又於2016年間起又另起爐灶,與盧姓女子(57歲)以AIIB公司名義,陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案,藉此吸收游離資金。

檢調發現,張男為了取信被害人,還虛構國內某知名企業家也有投資AIIB公司原始股,並出示該等企業家為持股人股票招攬投資,並保證配發12%至50%不等年化利率之利息,目前約40位投資人受害,違法吸金金額總額至少1億1261萬元。

檢調獲報展開追查,本月2日起陸續在台南、高雄、台中等4處進行搜索,查扣不法所得現金700萬元及AIIB公司資料DM、投資文件憑證、投資人紅利配發表等文件,並約談張男共5人到案;張男等人落網後對案情避重就輕,檢方複訊後,認為張、盧兩人有勾串共犯、脅迫證人、滅證及逃亡之虞向法院聲押,張男聲押獲准、盧女被法官裁定20萬元交保。

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