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進入名模錢帥君男友涉地下匯兌案 檢警斬郭哲敏金脈
名模錢帥君男友郭哲敏涉地下匯兌案，新北地檢署向法院聲請扣押郭男位於台北及桃園的不動產共20筆。（資料照）
〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署偵辦名模錢帥君男友、88會館負責人郭哲敏，涉非法地下匯兌案，上週五發動第二波搜索，約談郭的員工鄭女等6人，查扣現金128萬餘元，訊後依違反銀行法、洗錢防制法及營利賭博等罪嫌，諭令6人各以6萬元至50萬元不等金額交保，另針對在逃的郭哲敏、親信張旭昇等人發佈通緝，函請外交部註銷護照，由刑事局駐外聯絡官協助追緝中，今日同時向法院聲請扣押郭男位於台北及桃園的不動產共20筆。
檢警調查，郭哲敏等人涉嫌提供自己申辦的兩岸銀行帳戶或電子貨幣USDT帳戶，自2019年1月間起至今，在台北市、新北市蘆洲區、中國、菲律賓等地區經營地下匯兌、營利賭博等業務，並協助隱匿犯罪所得，以第三方支付、成立多家人頭公司為掩護，從事新台幣與人民幣、港幣、披索、美金等外幣匯兌業務，經手匯兌金額至少達27餘億元，並從中賺取匯差及手續費牟利。
去年11月，檢警發動第一波搜索，查扣641萬顆、價值2億多台幣泰達幣，訊後依違反銀行法等罪，聲押禁見郭嫌的帳房杜韋蓁等6人獲准，共犯、昔日新北市蘆洲區角頭大哥、「PGtalk」負責人林秉文300萬元交保。
由於期間爆出前警政署政風室主任黃錦秋及偵辦此案的新北檢檢察官王涂芝曾進出88會館，王涂芝主動簽請迴避及自請調查，案件給由企業犯罪專組檢察官陳欣湉偵辦。
檢警調持續清查相關帳冊及金流，調閱、檢視通聯紀錄及通訊監察譯文，並就扣案物品進行數位採證及鑑識；同時亦陸續約談、訊問相關證人共24人，陸續提訊在押杜女等6人，第一次羈押期限將滿，檢察官認6人仍有繼續羈押必要，於去12月26日聲請延長羈押禁見獲准。
上週五，檢方執行第二波搜索及約談行動，出動5位檢察官及70名調查局幹員，搜索包含鄭女等人位於台北市中山區、信義區、新北市中和區、板橋區、三重區、新莊區等地住居所等8個處所，另並就搜索約談時新發現的陳姓員工等人工作資料存放場所等3處所逕行搜索並扣押相關物證，總計查扣現金128萬3000元、手機、隨身碟等物。
檢方認為鄭女等6人，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，分別諭令50萬元至6萬元不等交保候傳。
新北檢已針對在逃的郭哲敏及共犯張旭昇、林沛諠及陳品言等人發布通緝，並就業已出境的被告函請外交部註銷護照，亦與多國司法機關進行情資交換以掌握其等行蹤，也由刑事局駐外聯絡官協助追緝；今年1月間，林女因護照遭註銷，自新加坡返台入境旋遭警方拘提到案，檢察官訊問後聲請羈押禁見獲准；不僅如此，檢方今日同時向法院聲請扣押郭嫌位於台北及桃園的不動產共20筆。
