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    涉盜虛擬貨幣平台千萬泰達幣 詐團4主嫌羈押禁見

    涉盜泰達幣的4名主嫌女子李思慧、男子張修豪、陳楷寯、林哲佑;台北地院法官開庭後認定,4人相互推諉、說詞前後不一,有勾串之虞,裁定皆羈押禁見。(資料照)

    涉盜泰達幣的4名主嫌女子李思慧、男子張修豪、陳楷寯、林哲佑;台北地院法官開庭後認定,4人相互推諉、說詞前後不一,有勾串之虞,裁定皆羈押禁見。(資料照)

    2021/01/28 19:47

    〔記者張文川/台北報導〕檢調昨天查獲利用網路虛擬貨幣交易平台的漏洞,詐盜虛擬貨幣「泰達幣」的詐騙洗錢集團,成員在某知名虛擬交易平台申請帳號,利用平台無法即時更新的漏洞,溢領大批泰達幣,不法所得逾千萬元,檢調昨發動約談李思慧等8人;台北地檢署漏夜複訊後,今晨聲押4名主嫌女子李思慧、男子張修豪、陳楷寯、林哲佑;台北地院法官開庭後認定,4人相互推諉、說詞前後不一,有勾串之虞,裁定皆羈押禁見。

    裁定指出,4人涉詐欺取財、洗錢、妨害電腦使用等罪,嫌疑重大,庭訊時的說詞多有推諉、前後不一,且與證據不符,而且尚有共犯未到案,有勾串、迴護的可能,有湮滅變造證據和勾串之虞,有必要羈押,裁定羈押並禁止接見通信。

    台北地檢署檢察官洪敏超昨指揮調查局資安工作站,兵分9路搜索李女等人住處,帶回8人,檢察官今晨複訊後,向北院聲押禁見李思慧、張修豪、陳楷寯、林哲佑4人,諭令另一男嫌賴俊宏20萬元交保,另3人無保請回。

    「泰達幣(USDT)」是熱門虛擬貨幣之一,最大特點就是與美元等值。檢調調查,李思慧等4人在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號,另4人申辦網路服務,林哲佑再以李女4人申請的帳號,登入虛擬貨幣交易平台,利用平台無法即時更新的時間差與漏洞,重複操作兌換、賣出、提領泰達幣。

    檢調查出,從去年底迄昨日,集團溢領大批泰達幣,再將提領的泰達幣轉至另一名成員經營的虛擬貨幣交易平台,隱匿上千萬元犯罪所得。

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