王姓兄弟檔組地下匯兌協助詐欺集團洗錢 2年賺近千萬
2020/01/02 15:09
〔記者邱俊福/台北報導〕王姓兄弟檔共組地下匯兌集團,不僅協助兩岸間有匯兌需求的委託者,還幫詐欺集團洗錢,警方初估兄弟檔經營2年經手金額超過2億元,獲利約902萬元,刑事局偵七大隊第三隊詢後日前將王姓兄弟檔與旗下外務人員、提供人頭帳戶等12人,依銀行法移送檢方偵辦。
警方表示,去年6月間,查察一宗詐欺集團時,發現詐欺帳戶中,王姓兄弟檔有前往銀行提款,立即鎖定追查,經長期監控,查知王姓兄弟檔雖成立一家買賣電子儀器公司,卻偷偷從事兩岸地下匯兌。
該集團是利用甲地收款、乙地同時放款方式,以沖銷款項,並針對兩岸間有匯兌需求的委託者,以人頭帳戶收取客戶匯款,或拿現金的方式,替委託者匯兌,且收取百分之4的匯差從中獲利。
警方經長期蒐證,上月間,兵分多路先後逮捕王姓兄弟檔等12人,查獲現金47餘萬元、銀聯卡、U盾、存提款單據、手機、電腦、記帳筆記、點鈔機等大批證物。