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    虛設人頭公司騙銀行 詐貸逾6千萬被法辦

    警方搜出400萬元現金。(記者姚岳宏攝)

    警方搜出400萬元現金。(記者姚岳宏攝)

    2017/06/19 15:47

    〔記者姚岳宏/台北報導〕59歲男子吳英裕、盛永鑫、吳廷華、賴弘軒等4嫌,虛設杰晶實業公司等30餘家公司行號,涉嫌詐領銀行貸款及逃漏稅,初估國內至少有6家銀行遭詐貸超過6千萬元,警方調查年餘,兵分10多路前往逮人,搜出400萬元現金,詢後依違反商業會計法、稅捐稽徵法,詐欺及偽造文書等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    警方調查,吳英裕等人虛設人頭公司,假裝從事水產、自行車等貨物進出口,製作虛假金流及開立不實發票給一般合法公司,等一段時日營業額不斷虛增後,吳嫌等人旋持登載不實金額之營業人銷售額與稅額申報書,以虛設公司名義,向銀行等金融機構申請貸款。

    當銀行核貸予鉅額款項後,部分虛設公司即停業或解散,初估銀行遭詐貸金額逾新台幣6千萬元。

    刑事局偵七大隊及財政部賦稅署等多單位長期蒐證,調查年餘,上週兵分10多路,於台北市、新北市、基隆市、彰化縣及台中市等21處集團公司犯罪據點,同步搜索拘提,現場查扣電腦主機、隨身碟、行動電話手機、現金新台幣400餘萬元、數10枚公司大小章及公司帳冊。

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    警方搜出虛設公司製作的大小章、帳冊等相關資料。(記者姚岳宏攝)

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