鼎興詐貸案 檢調今約談何政廷等5人
2016/11/09 17:00
〔記者謝君臨、錢利忠/台北報導〕檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸45億元案,繼上月30 日提訊在押的鼎興負責人何宗英、會計主管江美玉後,今再約談永豐銀前董事何宗達的父親何政廷、資深副總經理林本明、歐陽子能、謝俊等5人,釐清永豐銀放貸是否違反《銀行法》關係人交易,5人現由檢察官問訊中。
檢調調查,何宗英涉於97年至今年7月,透過鼎興會計主管江美玉擔任董事長的宗哲國際及其他7家紙上公司,與熟識的牙醫診所、醫院串通假交易,再拿牙醫診所開立向鼎興購買牙材的合約及支票,向13家銀行、6家民間融資公司詐貸逾45億元。
檢調發現,何宗英與華南金控副董事長林明成是連襟,也是永豐銀前董事何宗達的姨丈,檢調懷疑華南銀、永豐銀核貸放款涉違關係人交易,日前約談華南銀代理總經理賴明佑、永豐銀總經理張晋源,訊後依涉違《銀行法》,諭令兩人各以500萬、300萬元交保。
今年7月29日,檢調發動首波行動,約談何宗英等人,檢方訊後依涉犯詐欺等罪,聲押禁見何男獲准,並對離境滯留澳洲的江美玉發布通緝;10月25日,江女返台遭航警局人員拘提,調查局將江女解送北檢歸案,檢方訊後依涉違《銀行法》向法院聲押禁見獲准,全案持續偵辦中。