知名醫材商何宗英涉詐貸31億 羈押禁見
2016/07/30 12:46
〔記者張文川/台北報導〕知名醫療材料商「鼎興貿易」負責人何宗英,涉嫌以紙上公司與多家診所假交易,再持偽造文件向13家銀行與6家民間融資公司,詐貸逾31億元,台北地檢署今凌晨複訊後聲押何宗英,台北地院上午認為尚有共犯未到案,且資力豐厚,有串證、逃亡之虞,裁定羈押禁見。
檢調昨搜索鼎興及何住家等6處,約談5名被告、4名證人,檢方凌晨複訊後,認涉詐欺、偽造文書、違反商業會計法嫌疑重大,聲押何宗英,另諭令鼎興總經理張譽瀚30萬元、會計廖立群5萬交保,其餘員工包括何宗英的兒子何宜哲皆請回。
檢調清查何宗英金流紀錄,發現詐貸的不法所得,疑已透過地下匯兌匯往美國,據悉,何宗英在美國坐擁豪宅,出入名車代步,生活豪奢。
檢調昨扣押50餘箱文件與會計憑證,負責紙上公司會計業務的江姓女主管已前往澳洲,昨約談未到案,如屢傳不到將發布通緝。
檢調追查,何宗英涉自97年至今年7月間,利用出售醫材、藥品機會,與多家診所及醫療機構熟識;何男另成立宗哲國際、鼎興牙科材料等多家紙上公司,以每次100萬元代價,由診所提供數百萬元至數千萬元支票,何男再偽造雙方買賣契約書、發票,讓紙上公司與診所進行假交易。
檢調指出,待紙上公司與診所之間的假交易文件備齊後,何男再以此向一銀、中信等13家金融行庫詐貸逾18億元,另以相同手法向中租迪和等6家民間融資公司借款逾13億元,共詐貸逾31億元,直到近期本息償還出問題,本月陸續跳票,受害銀行索討無門,向調查局檢舉。