假檢警集團專詐中國、澳門民眾 獲利上億元
2015/05/27 11:52
〔記者邱俊福/台北報導〕兩岸三地「假檢警」詐騙集團,專鎖定中國、澳門民眾行騙,其中僅一名谷姓澳門醫生就被騙走澳幣140萬元(約新台幣3360萬元)與人民幣57萬多元(約新台幣285萬元),轉帳機房則設置在台中,案經刑事局第七大隊第一隊跟中國公安單位合作佈線偵查,一舉搗破,逮捕負責轉帳機房的男子洪健瑋,另中國廣東負責話務機房的台籍謝姓男子也被逮捕。
警方說,25歲的洪嫌,每天透過網路銀行查詢,了解擁有的中國銀行帳號使用狀況,確認有無遭到停用,再跟話務機房聯繫,給予被害人指定的帳號匯款,只要有被害人匯入款項進入第一級帳戶(大車),洪嫌便透過網路銀行機制將款項分批匯入第二級帳戶(二車),再分別轉入第三級帳戶(小車),最後由另批國內的車手,持銀聯卡於提款機提領。
警方調查,僅本月份就有假中國人民檢察院拘捕命令達400多份,每日轉帳30萬元人民幣,至今逾2000萬元人民幣,台幣約億元。
25歲洪嫌到案後,表示因過年時賭博輸錢,積欠賭債,才會被協助幫忙負責管理轉帳機房。警方查扣電磁紀錄-人民檢察院刑事拘捕命令、筆電、無線網卡、中國銀行U盾、中國銀行銀聯卡、中國人民身分證等大批贓證物。