中國農銀違反反洗錢法 遭美裁罰68億元!
2016/11/05 10:54
中國農業銀行涉及洗錢遭美國罰款。(路透)
〔即時新聞/綜合報導〕中國農業銀行因為涉及不正常金融交易、違反反洗錢法,遭美國紐約州銀行監管當局處以2.15億美元(新台幣68億新台幣)罰款。
外媒報導,美國監管機構指出,中國農業銀行紐約分行被發現可疑轉帳,涉及與中國、俄羅斯與一些中東國家之間不正常的金融交易。此外,銀行內部監管人員曾對可疑金融交易提出質疑,但被內部消音。中國農業銀行目前並未對此做出回應。
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