凍詐款 列警示帳戶要等3週 基層建議︰警局發文銀行 改由分局
2023/05/10 05:30
高雄市警方日前查獲朱姓女車手,攔下二百多萬元贓款。(讀者提供)
〔記者洪定宏/高雄報導〕高雄市警方日前查獲朱姓女車手,攔下二百多萬元贓款,但在將詐欺集團的人頭帳戶列為警示帳戶方面,發覺有些問題,為免打詐緩不濟急,基層警方建議,將現行須由縣市警局層級才能發文給銀行索取疑似人頭帳戶資料,改由分局直接發文,並建議金管會將成功阻詐列為對銀行的考核機制。
該件個案為,卅三歲朱女日前到銀行臨櫃辦理約定轉帳,欲將帳戶內二一八萬元轉到另一個帳戶,行員發覺朱女帳戶平時無大筆款項進出,卻在同一天有四筆來自不同帳戶的匯款,共三百多萬元,已被領出八十多萬元,尚有二一八萬元,十分異常,因此報警。
警方追問時,朱女原本稱要買加密貨幣,但無法解釋四筆匯款來源,只得承認賣帳戶給詐團及當車手。警方發覺朱女的帳戶未被列為警示帳戶,因為四名受害人還不知道遇詐而未報案,形同無被害人,警方也無法在第一時間將該帳戶列管及當場逮捕朱女,只能事後函送法辦。
警方分析,儘管政府擴大宣導、媒體不斷報導,仍有民眾掉入詐團陷阱而不自知,而當警方追查人頭帳戶時,須以縣市警局名義發文給銀行,等收到交易明細等資料至少已三週,因此建議由分局直接發文,銀行一提供資料警方就能約談偵辦,立即遊說帳戶所有人辦理暫停款項匯出匯入,避免更多民眾受害。
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