破最大水房/夫妻檔博弈網 1年洗錢170億
2022/11/11 05:30
檢警於張、徐夫妻住處金庫,查扣五千萬餘元台幣、四輛豪車 、名牌包等逾二億元。 (記者張瑞楨翻攝)
兩人收押 查扣房屋豪車現金逾2億
〔記者張瑞楨/台中報導〕台中地檢署防堵「境外(中國)資金」與「選舉賭盤」介入選舉,執行「斷水流」專案,破獲徐姓男子與張姓妻子「夫妻檔」經營的地下博弈網站與洗錢犯罪集團,兩人聲押獲准,檢警還查扣來自中國資金五千萬餘元,以及用中國資金購置的保時捷、賓士等四輛豪車,名錶與名牌包一批,以及夫妻名下房屋與帳戶存款,總金額逾二億元,中檢估計此集團一年來收取來自中國資金高達人民幣卅八億元,折合台幣達一百七十億元。
台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示,「本案查扣的現金數量,以及犯罪集團經手洗錢的總金額,均為國內歷年來查緝水房之最大規模」。
他指出,上述地下博弈網站、洗錢犯罪集團,是同一個集團,由張、徐夫妻經營,中檢兩波查緝,第一波是今年八月先查緝部分機房、水房據點,估算這個集團這一年的不法利益,高達人民幣卅八億六千餘萬(約台幣一百七十億四千萬餘元)。
檢方鎖定徐、張夫妻後,本月二日指揮刑事局中部打擊犯罪中心等單位,搜索這對夫妻的住處、機房等八處據點,徐、張以涉嫌賭博、洗錢、發起或主持操縱犯罪組織罪嫌重大,本月四日羈押獲准,其餘五十五名共犯,各三萬至十萬元交保。
其餘55共犯交保
檢警於這對夫妻住處「金庫」,查扣來自中國的資金(台幣現金)五千餘萬元,也查扣保時捷、賓士AMG G63等豪車四輛(尚須估價),勞力士、沛納海等名牌手錶十只,估值約五百萬元,愛馬仕、香奈兒等名牌包七十七只,估值將近二千七百萬元,另外,台中地院已裁定查扣這對夫妻名下的房屋、金融帳戶,估計價值約一億一千八百萬元,上述不法所得共超過二億元。
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