自由日日shoot》防洗錢 刑事局︰BTM客戶須嚴格實名認證
警方約談莊嫌到案,在北市查扣BTM機台五台。 (記者邱俊福翻攝)
金管會表示業者違規洗錢 最高可處千萬罰鍰
〔記者邱俊福、王孟倫/台北報導〕男子莊博淳在全台商業熱區設置比特幣機台BTM,卻淪為詐團洗錢工具,刑事局強調,該機台要與加密虛擬貨幣錢包連結才能使用,若是監管機制不足,讓業者關閉機台內建的身分認證機制,就很容易成為洗錢、詐騙的工具。
目前8業者 6家完成聲明
金融監督管理委員會(金管會)表示,依洗錢防制法規定,比特幣機台BTM業者必須向金管會提出「洗錢防制法令遵循聲明」,目前已經聯繫到八家業者,其中,已經完成聲明有六家,另外家正在補件中。
目前比特幣機台涉及的犯罪類型,包括誘騙民眾投入金錢買虛擬通貨並加以詐騙、將犯罪所得利用虛擬通貨洗錢、駭客集團將被害人電腦加密後,要求購買虛擬通貨支付贖金等,另外也會衍生成網路博弈賭金、毒品交易獲利、擄人勒贖贖金交付等付款管道。
刑事局表示,比特幣機台提供民眾購買比特幣的方便性,該機台須透過跟加密虛擬貨幣錢包連結才能使用,民眾的加密虛擬貨幣錢包,經過身分驗證後,才能以現金購買加密貨幣,也可在機台賣出加密貨幣,並提領現金,倘若監管機制不足,讓業者關閉機台內建的身分認證機制,增加匿名性,非常容易成為不法集團用來洗錢、詐騙的工具。
刑事局表示,為避免BTM成為洗錢工具,建議須落實金管會規定,嚴格要求客戶完成實名認證,對企圖以假冒BTM業者從事洗錢者,報請檢察官依幫助詐欺、銀行法或洗錢防制法等規定移送偵辦,也呼籲民眾投資虛擬貨幣務必選擇合法交易平台。
銀行局副局長童政彰表示,透過訪查,掌握全台至少有三十二台BTM。
若業者完成洗錢防制法令聲明後,卻仍然違反規定,金管會官員表示,將依洗錢防制法第六條第四項規定,對個別業者限期令其改善。屆期未改善者,得處五十萬元以上一千萬元以下罰鍰。
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