刑事局打詐專案逮176人扣逾3.2億財物 金融業女主管被詐千萬
男子陳恩霆等13人被移送檢方偵辦。(記者邱俊福翻攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動,共搗破11個洗錢、車手集團,逮捕176名嫌犯,羈押28名,查扣的現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,總價值超過3.2億元,而查獲的集團,有4件涉及虛擬貨幣,其中男子陳恩霆為首犯罪組織,短短半年,透過扮演假幣商,至少造成50人上當,有名金融業女主管更因此被詐走千萬元。
刑事局表示,這波掃蕩詐欺集團行動以投資虛擬貨幣詐騙為重點,鎖定國內協助境外機房,進行洗錢、取領贓款的車手等集團,進行查察,打擊不法。
案件中,31歲陳嫌從去年1月至6月,涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房,由境外機房先行向被害人鼓吹投資虛擬貨幣,穩賺不賠,教導開設個人虛擬貨幣錢包後,隨即以電子錢包需進一步「認證」為幌子,給予被害人一個網址,實際誘騙填寫智能合約的授權,也就是授權詐團可以操控其電子錢包。
之後,被害人以面交或者匯款方式,交付現金投資虛幣時,機房便交由該集團接手,成員會扮演假幣商跟被害人相約超商取得現金,再當場將購買的虛幣,轉入被害人的電子錢包,佯裝成功入金。因被害人不知其電子錢包已授權給詐團操作,這些虛幣馬上被層層轉走,最後又流回詐團手上。
刑事局偵七大隊第一隊據報後經過濾、分析金流及虛擬貨幣流向,鎖定陳嫌為首的洗錢、車手集團,自去年12月至今年4月分3波查緝,逮捕陳嫌與旗下扮演假幣商、提款等成員,共13人到案,查扣點鈔機、監視器、筆電、虛擬貨幣買賣合約書等贓證物,初估被害人約50人,財損逾4000萬元。檢方複訊後將陳嫌與旗下4名車手聲押獲准,其餘成員5萬至10萬元交保候傳。
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刑事局執行打詐行動專案,共查扣現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆等贓證物。(記者邱俊福攝)
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