假境外基金吸金14億 法院裁定2交保、2收押禁見
涉嫌販賣豐盛基金的幹部楊鳳珠,經檢方訊問,諭令500萬元交保。(資料照)
〔記者溫于德/台北報導〕阿格斯交易所前總裁許獻中等人,被控假冒澳洲外匯經紀商ACDEX,吸金4800多萬美元(台幣約14.7億元),另找不知情的知名主持人蔡尚樺主持一場發布會。檢方昨訊後依銀行法、證券及投資信託顧問法,以及刑法詐欺罪,聲押禁見許獻中、大華新瑞實際負責人林上紘、財務長張其元、代銷業務戴雨金;台北地院晚間裁定許、戴各50萬、100萬元交保,林、張收押禁見。
檢調掌握,2019至2023年間,阿格斯交易所主打保證獲利、年報酬率14%,招攬數百人投資;另外,外商豐盛環球資本基金管理公司也被控私售該公司基金,宣稱將轉投入「雙倉對沖外匯息差交易」,該公司劉姓負責人尚未到案。
調查局台北市調查處從許獻中、林上紘等住居所,查扣Chanel等名牌錶6支、Hermes手鍊1個、Bvlgari項鍊1個、Burberry名牌包7個、7000美元及帳冊,並拘提林上紘及財務長張其元等人,並約談業務與協助洗錢共犯。
市調處指出,許、林等人在香港註冊阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange),利用其英文簡稱與ACDEX公司相同,冒充ACDEX向投資人佯稱透過所屬www.acdex.io交易平台投資「雙倉對沖外匯息差交易」,可同時開設兩個帳戶並交易相同標的,一個看空,一個看多,損益平衡後,投資人每日均可領取利息;實際上該集團並未將投資款投入外匯保證金交易。
另外,林上紘等人與豐盛環球資本基金管理公司劉姓負責人合作,以境外基金形式,包裝「雙倉對沖外匯息差交易」,自2020年1月起,發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金,並與涉販賣豐盛基金的幹部楊鳳珠等人合作,謊稱基金將投入「雙倉對沖外匯息差交易」,年報酬率為14%,每半年配息1次,合約內還約定「保本」條款,後因無法支付利息,吸金犯行才曝光。
負責承辦本案的台北地檢署,昨訊後諭令豐盛基金代銷業者林裕國及其擔任幹部的妻子楊鳳珠,各500萬元交保;另依銀行法、證券及投資信託顧問法,以及刑法詐欺罪,聲押禁見許獻中、林上紘、張其元、戴雨金。
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