假境外基金吸金14億 一教會教友被騙3億
2024/01/25 05:30
〔記者邱俊福、錢利忠/台北報導〕「豐盛環球」資本公司與自稱為澳洲券商合作,推出未經金管會核准的假境外基金「豐盛環球外匯息差收益基金」,對外招攬投資人參加實體及網路說明會,還鎖定教會教友為目標,宣稱保證獲利且年報酬率高達十四%,三年多來非法吸金高達四八○○多萬美元,台幣約十四億七四○○餘萬元,共有百餘人受騙。台北地檢署指揮刑事局、台北市調查處前天兵分多路查察,逮捕戴姓總經理、主管、業務員,以及假冒澳洲外匯經紀商ACDEX的阿格斯交易所前許姓總裁等共廿九人送辦。
檢警單位調查,二○二○年四月間,該資本公司對外推出假境外基金在國內推銷認購。該公司偽稱基金由該澳洲券商公司ACDEX投入市場獲利,只要投入一個單位十萬美元,每年可固定獲利十四%,但實際上是假冒ACDEX名義。
該公司於國內與基金代銷「首富公司」配合,由代銷公司對外招攬投資人參加說明會,共吸引百餘人投資,當中一名被害人投資達一千萬美元,約台幣三億元,受害金額最高,直至二○二三年四月該公司對外公告無法支付投資紅利,投資人才驚覺受騙報警。
檢警單位據蒐證,前日逮捕「首富公司」戴姓總經理等廿九人到案,而該資本公司劉姓執行長則尚未到案,共查扣基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料等贓證物,並扣押房屋、土地四筆及相關帳戶(市值約三億元),訊後依詐欺、證券投顧法、銀行法等罪嫌移送地方偵辦。